Programa del Curso

Introducción

  • Delitos financieros y cómo surgió FATCA (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras).

Descripción general del Programa de Cumplimiento de FATCA

Disposiciones clave de FATCA

Estudio de caso: Respuesta a FATCA en diferentes países

Instituciones, Governments y entidades clientes

Marco Internacional de FATCA

Requisitos de presentación de informes de FATCA

Cumplir con las normas

Sanciones por incumplimiento

Registro FATCA

Formularios FATCA

Escenarios de casos especiales

Resumen y conclusión

Requerimientos

  • Comprensión de los conceptos fiscales.

Audiencia

  • Profesionales en instituciones financieras de todo el mundo.
  7 horas

Número de participantes



Precio por participante

Testimonios (3)

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