Temario del curso
Módulo 1: Introducción al sistema SWIFT
• Definición y utilidad principal de SWIFT.
• El rol de SWIFT en la mensajería financiera internacional.
• Tipos de instituciones y usuarios que forman parte de la red.
• Conceptos fundamentales: Códigos BIC, mensajes, redes y protocolos de seguridad.
Módulo 2: Interfaz y entorno de trabajo SWIFT
• Procedimientos de acceso y consideraciones clave de seguridad.
• Navegación general por la plataforma.
• Identificación de menús, bandejas de entrada/salida y funciones principales.
• Configuración básica del perfil de usuario.
Módulo 3: Mensajería SWIFT – Uso operativo
• Visión funcional de los tipos de mensajes SWIFT más comunes.
• Estructura general de un mensaje SWIFT.
• Técnicas de redacción y validación de mensajes.
• Proceso de envío y recepción de transmisiones.
• Manejo adecuado de errores y rechazos frecuentes.
Módulo 4: Consulta, trazabilidad y control
• Seguimiento en tiempo real del estado de los mensajes.
• Búsqueda en historiales y bitácoras del sistema.
• Principios de trazabilidad operativa.
• Recomendaciones para el control interno y la auditoría.
Módulo 5: Buenas prácticas y cierre
• Seguridad operativa aplicada al uso de SWIFT.
• Errores comunes y estrategias para prevenirlos.
• Recomendaciones clave para el uso diario eficiente del sistema.
• Sesión abierta de preguntas y respuestas.
Requerimientos
Requisitos previos
• Conocimientos fundamentales sobre operaciones financieras o bancarias.
• Acceso activo al sistema SWIFT (cuenta de usuario ya creada).
• No se requiere experiencia en programación ni desarrollo de software.
Perfil del participante
• Usuarios operativos de la plataforma SWIFT.
• Personal de back office bancario con enfoque funcional, no técnico.
• Equipos de operaciones, pagos, comercio exterior o tesorería.
• Instituciones financieras que utilizan mensajería SWIFT en su rutina diaria.
