Temario del curso
Fundamentos de la Tecnología Blockchain
Descentralización, apertura y transparencia como propiedades arquitectónicas
Primitivos criptográficos que aseguran la cadena: hashing, firmas digitales y árboles de Merkle
Mecanismos de consenso: Prueba de Trabajo (Proof of Work), Prueba de Participación (Proof of Stake) y alternativas emergentes
Nodos, mineros, validadores y la topología de una red en vivo
Panorama de las Criptomonedas
Bitcoin y el modelo original de contabilidad (ledger)
Ethereum y la ejecución de contratos inteligentes basada en cuentas
Cadenas orientadas a la privacidad: Monero, Zcash y cómo difieren de los registros transparentes
Stablecoins, altchains y su papel en flujos ilícitos
Laboratorio Práctico - Lectura de la Blockchain
Conexión a nodos de Bitcoin y Ethereum para acceso en vivo a los datos
Navegación por exploradores de bloques y consulta de transacciones en tiempo real
Lectura de transacciones raw, scripts y llamadas a contratos inteligentes
Mapeo del historial de una billetera en una cadena transparente
Billeteras, Claves y Mecánica de Transacciones
Taxonomía de billeteras: web, escritorio, móvil, hardware, custodiales versus no custodiales
Frases semilla, derivación de claves y vectores de recuperación
Modelos de transacción UTXO versus basados en cuentas
Direcciones, salidas de cambio y gráficos de transacciones desde la perspectiva de un rastreador
Minería y Comercio como Contexto de Investigación
Mecánica de la minería, pools, tasa de hash y cómo se explota la minería para lavar o originar fondos
Exchanges centralizados, exchanges descentralizados y mesas de negociación OTC (Over-The-Counter)
Controles KYC y AML en exchanges y dónde fallan
Cómo los patrones de comercio pueden ocultar flujos subyacentes de corrupción
Contratos Inteligentes y Superficie de DeFi
Qué son los contratos inteligentes y cómo se observa su estado on-chain
Primitivos de DeFi: intercambios, préstamos, pools de liquidez y farming de rendimientos
Puentes cross-chain y activos envueltos (wrapped assets) como herramientas de ofuscación
Análisis de interacciones con contratos para obtener señales de investigación
Laboratorio Práctico - Forense de Billeteras y Transacciones
Inspección de billeteras de hardware y software en un entorno controlado
Recuperación y análisis de artefactos de dispositivos decomisados
Reconstrucción de gráficos de transacciones a través de cadenas UTXO y basadas en cuentas
Agrupación de Direcciones y Atribución
Agrupación por entrada común y otras heurísticas estándar de la industria
Detección de salidas de cambio y huellas digitales conductuales
Vinculación de entidades on-chain con identidades off-chain a través de OSINT
Combinación de web crawling, datos sociales y fuentes filtradas para atribución
Dark Web, Mercados y Flujos de Criptomonedas Criminales
Mapeo de economías criminales en mercados de la dark web
Tipologías comunes: estafas, fraude, contrabando, evasión de sanciones
Rastreo de los productos iniciales desde el depósito hasta los puntos de retiro (cash-out)
Indicadores de actividad cripto vinculada a la corrupción
Herramientas de Mejora de la Privacidad y Contramedidas Forenses
Mezcladores (mixers), tumblers y implementaciones de CoinJoin
Criptomonedas de privacidad y los límites del rastreo en cadenas públicas
Puentes cross-chain y envasado de activos como capas de ofuscación
Qué puede y no puede recuperar el rastreo bajo cada técnica
Laboratorio Práctico - Rastreo de una Billetera Sospechosa
Uso de herramientas de código abierto para seguir un gráfico de transacciones complejo
Agrupación de una red de billeteras y asignación de confianza a la atribución
Documentación de hallazgos como un paquete de inteligencia estructurado
Tipologías de Lavado de Dinero en Cripto
Colocación, estratificación e integración adaptadas a activos digitales
Estratificación a través de exchanges descentralizados, puentes y mezcladores
Protocolos DeFi como superficies de lavado y cómo interpretarlos
Vectores de retiro (cash-out): mercados peer-to-peer, mesas OTC e instrumentos prepagados
Ransomware, Robos y Respuesta a Estafas
Patrones de pago de ransomware y pasos inmediatos de respuesta
Prácticas de negociación y recuperación, con límites y riesgos
Hacks en exchanges, rug pulls, phishing y análisis de robos a gran escala
Colaboración con las víctimas para preservar la evidencia sin comprometer la investigación
Investigación Cross-Chain
Rastreo de activos a través de Bitcoin, Ethereum y cadenas compatibles con EVM
Seguimiento de fondos a través de puentes y tokens envueltos
Conciliación de evidencia on-chain con registros de exchanges y off-chain
Simulación Práctica - Laboratorio de Investigación de Corrupción
Flujo de soborno simulado a través de múltiples cadenas y un mezclador
Construcción de una narrativa coherente a partir de evidencia fragmentada on-chain
Producción de documentación de la cadena de custodia para evidencia digital
Cumplimiento AML y el Marco Legal
Directrices del FATF, la Regla del Viaje (Travel Rule) y diferencias jurisdiccionales
Obligaciones AML y KYC a través de proveedores de servicios de activos virtuales
Sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y tipologías relevantes para la corrupción
Integración de hallazgos de criptomonedas en programas de cumplimiento existentes
Trabajo con Exchanges y Socios Transfronterizos
Citas para declarar (subpoenas), MLATs (Tratados de Asistencia Legal Mutua) y canales de intercambio de información
Órdenes de congelación, preservación de activos y procedimientos de decomiso
Coordinación del rastreo de criptomonedas con líneas tradicionales de investigación financiera
Evidencia Digital y Preparación para Tribunal
Cadena de custodia para artefactos de criptomonedas y evidencia on-chain
Presentación de evidencia blockchain a tomadores de decisiones no técnicos y jurados
Desafíos comunes a la evidencia digital y cómo defender los hallazgos
Trabajo con testigos expertos y asesores técnicos externos
Proyecto Final - Simulación de Investigación de Corrupción de Extremo a Extremo
Trabajo desde la pista de inteligencia inicial hasta la investigación completa
Construcción de la red de billeteras, atribución y cronología
Interacción con exchanges y socios transfronterizos
Producción de un informe listo para tribunal y presentación oral
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Alfabetización técnica intermedia, incluyendo conocimientos de redes y uso básico de la línea de comandos de Linux
- Comprensión funcional de conceptos criptográficos como el hashing y la cifrado de clave pública
- Antecedentes en investigación financiera, ciberseguridad, forense o cumplimiento normativo
- Familiaridad con al menos un lenguaje de programación es útil, pero no es requisito
- Comprensión general de transacciones financieras y principios AML
Audiencia Objetivo
Investigadores y analistas forenses en agencias anticorrupción, unidades de crimen financiero y fuerzas del orden. Especialistas en ciberseguridad que apoyan funciones de fraude, AML y evidencia digital. Profesionales de cumplimiento y riesgo que operan en entornos regulados donde la exposición a criptomonedas está aumentando.
Testimonios (2)
- Me gustó la introducción a la cadena de bloques. Para alguien nuevo en este tema como yo, fue muy esclarecedor. - También me gustó el taller técnico, fue muy interesante
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
Curso - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
Traducción Automática
Realmente disfruto el entrenamiento con Patrick. Está muy bien informado sobre diversos temas relacionados con la cadena de bloques. Explica realmente bien.
Vanessa Rose - Bank for International Settlements
Curso - Ethereum for Developers
Traducción Automática
