San José - Plaza Roble Las Terrazas

Centro Corporativo Plaza Roble, San José, costa rica

El Centro Plaza Roble Las Terrazas, en San José está situado en uno de los seis edificios conectados por pasillos cubiertos que componen el seguro complejo Plaza Roble. Con acceso directo a un cruce importante de autopistas, es fácil llegar al centro de San José, a 7 km de distancia, y a 15 minutos del aeropuerto internacional.

San José - Boulevard Dent

6184 Boulevard Dent San Jose San Pedro , San José , Costa Rica, 11501

Construye un nuevo hogar para tu negocio en Costa Rica, con espacios de oficina listos para usar en el 6184 Boulevard Dent. Comienza a trabajar de inmediato en la creciente ciudad capital, en el diverso distrito comercial de The Alameda. Disfruta de las fiables conexiones cercanas de autobús y tren para desplazarte, así como de las atracciones del centro de San José.

Descubra nuestros cursos

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

 14 Horas
AudienciaTodos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la LMA / CTF y su prevención, y una conciencia de los otros temas relevantes y actuales Financial Crime;Formato del cursoUna combinación de:
  • Debates facilitados
  • Presentaciones de diapositivas
  • Casos de estudio
  • Ejemplos
Objetivos del cursoAl final de este curso, los delegados serán capaces de:
  • Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
  • Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
  • Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime
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eCommerce Fraud Strategy for Managers

 14 Horas
Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico. Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:
  • Comprenda cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
  • Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
  • Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
  • Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.
Formato del curso
  • Charla y discusión interactiva.
  • Muchos ejercicios y práctica.
  • Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
  • Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.
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Testimonios (1)

¡El entrenador no dejó ni un solo minuto sin explotar! Estuvo en una tormenta a lo largo de cada lección y proporcionó mucho material para lo que fuera que tratara.

Elpida - Unemployed

Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

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Próximos cursos

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-06-30 09:30
14 Horas
San José - Plaza Roble Las Terrazas
3937 USD (En línea)
4237 USD (Nuestras oficinas)

Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

2025-07-14 09:30
14 Horas
San José - Boulevard Dent
5437 USD (En línea)
5977 USD (Nuestras oficinas)

eCommerce Fraud Strategy for Managers

2025-07-28 09:30
14 Horas
San José - Plaza Roble Las Terrazas
3937 USD (En línea)
4237 USD (Nuestras oficinas)

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