Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

Gobernanza y Supervisión de Riesgos de AML/CTF es un programa de formación estratégica centrado en fortalecer la resiliencia organizativa contra el crimen financiero mediante una gobernanza eficaz, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

Esta formación presencial impartida por instructores (en línea o en las instalaciones) está dirigida a miembros del consejo de administración de nivel intermedio a avanzado, altos ejecutivos, oficiales de cumplimiento, oficiales de AML y profesionales de riesgos que deseen utilizar marcos estructurados de AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta formación en vivo impartida por un instructor se lleva a cabo en Ottawa, pero también puede impartirse en otras ubicaciones; está dirigida a gerentes y líderes que desean fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta capacitación dirigida por un instructor en Costa Rica ayuda a los gerentes a identificar y minimizar el riesgo de fraude para los comerciantes de comercio electrónico. Cubre cómo ocurre el fraude, el análisis de vulnerabilidades de la plataforma, la evaluación de la preparación para nuevas medidas antifraude y la comunicación de políticas adecuadas al equipo.

Esta capacitación práctica en vivo en Costa Rica profundiza su comprensión de la gobernanza de TI empresarial, la gestión estratégica y la optimización de riesgos. Diseñada para profesionales avanzados, alinea las iniciativas de TI con los objetivos de negocio y lo prepara para la certificación.

Esta capacitación de cinco días en Costa Rica capacita a los directores con la experiencia necesaria para una gobernanza efectiva, una planificación estratégica y un desarrollo sólido de políticas. Los participantes aprenderán a fortalecer la supervisión, monitorear el desempeño organizacional y mejorar la rendición de cuentas para garantizar el éxito a largo plazo.

Este curso ofrece una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones reales. A través de debates interactivos y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y garantizar envíos sin contratiempos ni disputas.

Impartido en Costa Rica, este curso cubre la gestión integral de riesgos, las regulaciones de Basilea y el gobierno corporativo en el sector bancario. Explora los riesgos de mercado, crediticios y operativos, utilizando estudios de caso para desarrollar habilidades de gestión estratégica y una sólida cultura de riesgo.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor en Costa Rica, se centra en mejorar las habilidades de liderazgo y gobernanza para directores y miembros de consejos de administración. Aborda las responsabilidades legales, la toma de decisiones estratégica, la dinámica de la sala de consejo y el liderazgo ético mediante charlas interactivas y estudios de casos.

Esta capacitación en vivo con instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a miembros de la junta y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobierno corporativo y toma de decisiones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades clave y los deberes legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobierno efectivas y dinámicas de sala de juntas.
• Mejorar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel de la junta directiva.

Esta capacitación en vivo, dirigida por un instructor, en Costa Rica (en línea o presencial), está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que están transitando hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos de liderazgo estructurados y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Definir y aplicar una autoridad y responsabilidad de liderazgo claras dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva mientras se mantiene la supervisión del desempeño.
• Llevar a cabo conversaciones estructuradas, directas y constructivas sobre el desempeño.
• Comunicar expectativas con claridad para mejorar el compromiso y el alineamiento interfuncional.