Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

La gobernanza y la supervisión de riesgos de LCP/FT son un programa de capacitación estratégica centrado en fortalecer la resiliencia organizativa contra la criminalidad financiera mediante una gobernanza eficaz, la gestión de riesgos y la alineación regulatoria.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor (en línea o en las instalaciones), está dirigida a miembros de la junta directiva y altos ejecutivos de nivel intermedio a avanzado, oficiales de cumplimiento, oficiales de LCP/FT y profesionales de riesgos que deseen utilizar marcos estructurados de LCP/FT para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a gerentes de negocio, gerentes de TI y gerentes de riesgo y cumplimiento que deseen implementar el marco COBIT para optimizar la gobernanza y gestión de TI.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán diseñar, desarrollar, implementar, monitorear y mejorar la gobernanza y gestión de TI utilizando los principios y métodos de COBIT.

Dirigido a

Todo el personal que necesite un conocimiento práctico del Gobierno Corporativo para su organización

Formato del curso

Una combinación altamente interactiva de:

• Discusiones guiadas
• Presentaciones con diapositivas
• Ejemplos
• Ejercicios
• Estudios de caso

Esta formación en vivo impartida por un instructor se lleva a cabo en Ottawa, pero también puede impartirse en otras ubicaciones; está dirigida a gerentes y líderes que desean fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
• Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifrude.
• Comunicar e incorporar políticas antifrude adecuadas.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Amplia cantidad de ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar.

La gobernanza de las TIC empresariales es esencial para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia del negocio, garantizar la entrega de valor y gestionar el riesgo.

Este taller en vivo impartido por un instructor (en línea o presencial) está dirigido a profesionales de gobernanza de TIC de nivel avanzado que desean profundizar su comprensión de los marcos de gobernanza, la entrega de valor y la gestión de riesgos, al mismo tiempo que se preparan para la certificación de nivel avanzado.

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear las TIC con los objetivos del negocio.
• Optimizar la entrega de valor mediante la inversión estratégica y la materialización de beneficios.
• Evaluar y mitigar los riesgos empresariales, incluidos los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de recursos de TIC y la toma de decisiones de aprovisionamiento.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Numerosos ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para coordinarlo.

Objetivo del curso:

Asegurar que una persona tenga una comprensión fundamental de los procesos y capacidades de GRC, y las habilidades para integrar las actividades de gobernanza, gestión del rendimiento, gestión de riesgos, control interno y cumplimiento.

Descripción general:

• Términos y definiciones básicas de GRC
• Principios de GRC
• Componentes, prácticas y actividades centrales
• Relación de GRC con otras disciplinas

Este curso ofrece una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones reales. A través de debates interactivos y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y garantizar envíos sin contratiempos ni disputas.

Resumen

En todo el mundo, los reguladores están vinculando cada vez más la cantidad de riesgo asumido por un banco con el capital que debe mantener, y los bancos y las instituciones de servicios financieros se están gestionando cada vez más mediante prácticas de gestión basadas en el riesgo. Los bancos, sus productos, las regulaciones y el mercado global se están volviendo cada vez más complejos, lo que genera desafíos cada vez mayores en la gestión efectiva del riesgo. Una lección clave de la crisis bancaria de los últimos cinco años es que los riesgos están altamente integrados y, para gestionarlos eficientemente, los bancos deben comprender estas interacciones.

Las características clave incluyen:

• la explicación de las regulaciones actuales basadas en el riesgo
• una revisión detallada de los principales riesgos a los que se enfrentan los bancos
• las mejores prácticas de la industria para adoptar un enfoque empresarial que integre la gestión del riesgo en toda la organización
• el uso de técnicas de gobierno corporativo para fomentar una cultura en todo el grupo que garantice que todos participen activamente en la gestión del riesgo en línea con los objetivos estratégicos del banco
• los desafíos que podrían enfrentar los gestores de riesgos en el futuro.

El curso utilizará extensamente estudios de caso diseñados para explorar, examinar y reforzar los conceptos e ideas cubiertos a lo largo de los cinco días. Se emplearán eventos históricos en bancos durante todo el curso para resaltar cómo han fallado en la gestión de sus riesgos y las acciones que podrían haberse tomado para evitar pérdidas.

Objetivos

El objetivo de este curso es ayudar a la gerencia bancaria a implementar una estrategia integrada adecuada para gestionar los riesgos complejos y cambiantes, así como las regulaciones en el entorno bancario internacional actual. Específicamente, este curso tiene como objetivo brindar a la alta gerencia una comprensión de:

• los principales riesgos dentro de la industria financiera y las regulaciones internacionales de riesgo más importantes
• cómo gestionar los activos y pasivos de un banco maximizando al mismo tiempo el rendimiento
• la interacción entre los tipos de riesgo y cómo los bancos utilizan un enfoque integrado para su gestión
• el gobierno corporativo y los enfoques de mejor práctica para gestionar los diversos intereses de las partes interesadas
• cómo desarrollar una cultura de gobierno de riesgos como herramienta para minimizar la toma de riesgos innecesarios

A quién debería asistir a este seminario

Este curso está dirigido a quienes están comenzando en la gestión integrada de riesgos, a la alta gerencia responsable de la gestión del riesgo estratégico, o a quienes deseen profundizar su comprensión de la gestión empresarial del riesgo. Será útil para:

• gerencia de nivel directivo de bancos
• gerentes senior
• gerentes y analistas senior de riesgos
• directores senior y gerentes de riesgo responsables de la gestión del riesgo estratégico
• auditores internos
• personal de regulación y cumplimiento
• profesionales de tesorería
• gestores y analistas de activos y pasivos
• reguladores y profesionales de la supervisión
• proveedores y consultores para bancos y la industria de la gestión de riesgos
• gerentes de gobierno corporativo y gobierno de riesgos.

El curso de Liderazgo para Directores y Miembros de la Junta Directiva está diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobernanza de los directores y miembros de la junta directiva.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a directores, ejecutivos y miembros de la junta directiva que deseen desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones a nivel de junta.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros de la junta directiva.
• Aplicar principios de buena gobernanza para mejorar el desempeño organizacional.
• Fomentar una comunicación y colaboración eficaces en la junta directiva.
• Responder a crisis y gestionar riesgos a nivel ejecutivo.

Formato del Curso

• Conferencia interactiva y discusión facilitada.
• Estudios de caso y ejercicios de simulación.
• Actividades grupales y análisis basado en escenarios.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar.

Esta capacitación en vivo con instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a miembros de la junta y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobierno corporativo y toma de decisiones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades clave y los deberes legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobierno efectivas y dinámicas de sala de juntas.
• Mejorar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel de la junta directiva.

Esta capacitación presencial en vivo impartida por un instructor en Costa Rica (en línea o en sitio) está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que transicionan hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos de trabajo de liderazgo estructurado y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Definir y aplicar autoridad de liderazgo y responsabilidad claras dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva mientras mantiene la supervisión del desempeño.
• Conductar conversaciones de desempeño estructuradas, directas y constructivas.
• Comunicar las expectativas con claridad para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.