Riesgo Integrado y Gobierno Corporativo

Gobernanza y Supervisión de Riesgos de AML/CTF es un programa de formación estratégica centrado en fortalecer la resiliencia organizativa contra el crimen financiero mediante una gobernanza eficaz, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

Esta formación presencial impartida por instructores (en línea o en las instalaciones) está dirigida a miembros del consejo de administración de nivel intermedio a avanzado, altos ejecutivos, oficiales de cumplimiento, oficiales de AML y profesionales de riesgos que deseen utilizar marcos estructurados de AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta capacitación en vivo, dirigida por instructores, en Costa Rica (en línea o en sitio), está dirigida a revisores, supervisores y oficiales de auditoría o cumplimiento que deseen planificar, realizar e informar auditorías y evaluaciones utilizando analítica de datos, herramientas asistidas por IA y marcos de riesgo reconocidos.

Esta formación en vivo impartida por un instructor se lleva a cabo en Ottawa, pero también puede impartirse en otras ubicaciones; está dirigida a gerentes y líderes que desean fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta formación en vivo con instrucción directa en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas y gestión de activos de nivel intermedio a avanzado que deseen optimizar el seguimiento, el control y el cumplimiento de las Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIF).

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Clasificar y configurar activos fijos según las regulaciones de las NIIF.
• Gestionar la creación, adquisición y capitalización de activos.
• Implementar medidas de control para el seguimiento y la supervisión de activos.
• Aplicar los métodos de depreciación y amortización adecuados.
• Procesar de manera efectiva los movimientos, transferencias y bajas de activos.
• Garantizar el cumplimiento de los estándares de información financiera y auditoría.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas y contabilidad de nivel intermedio que desean gestionar, valorar y auditar activos fijos de manera efectiva, cumpliendo con las normas y regulaciones contables.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el ciclo de vida y la clasificación de los activos fijos.
• Aplicar normas contables locales e internacionales en la valuación y depreciación de activos.
• Gestionar los activos fijos con controles, herramientas y procedimientos adecuados.
• Cumplir con los marcos legales y fiscales relevantes para la gestión de activos y la presentación de informes.

Esta capacitación en vivo con instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a miembros de la junta y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobierno corporativo y toma de decisiones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades clave y los deberes legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobierno efectivas y dinámicas de sala de juntas.
• Mejorar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel de la junta directiva.

Esta capacitación en vivo, dirigida por un instructor en Costa Rica (en línea o en las instalaciones), está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que están transitando hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos de liderazgo estructurados y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el rendimiento del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Definir y aplicar autoridad de liderazgo y rendición de cuentas claras dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva manteniendo la supervisión del rendimiento.
• Realizar conversaciones de desempeño estructuradas, directas y constructivas.
• Comunicar expectativas con claridad para mejorar la participación y la alineación interfuncional.

Esta capacitación en vivo, dirigida por un instructor en Costa Rica (en línea o presencial), está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen desarrollar un enfoque sistemático para identificar, analizar y resolver problemas utilizando metodologías de ACR.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos esenciales del ACR y los ciclos de mejora continua.
• Aplicar diversas herramientas de ACR para identificar la causa raíz de los problemas.
• Desarrollar e implementar estrategias efectivas de resolución de problemas.
• Integrar el ACR en los esfuerzos de mejora y prevención organizacional.

El objetivo final de este programa es transformar el proceso de auditoría de un ejercicio reactivo de "detección de hallazgos" en una estrategia proactiva de "prevención". Al dominar el Análisis de Causa Raíz, el equipo de Auditoría Interna se enfocará específicamente en la eliminación de hallazgos recurrentes. Esto garantiza que, una vez identificada una debilidad, la recomendación proporcione una solución permanente, salvaguardando la eficiencia operativa y la integridad financiera de la empresa.

No implementar un RCA estructurado crea un entorno de alto riesgo:

• Erosión Financiera: Las causas raíz no resueltas en los procesos financieros provocan fugas acumulativas que aumentan con el tiempo.
• Desperdicio de Recursos: Los auditores destinan un 40% más de su tiempo a reaustitar los mismos controles fallidos, en lugar de centrarse en nuevos riesgos estratégicos.
• Autonomía Menor: Reportar repetidamente los mismos problemas debilita la influencia de la División de Auditoría tanto ante la alta dirección como ante los auditados.

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a auditores internos de nivel intermedio que desean mejorar la eficacia de sus auditorías aplicando técnicas estructuradas de RCA.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las metodologías de RCA y su papel en la auditoría interna.
• Identificar y analizar las causas raíz de los hallazgos de auditoría.
• Aplicar herramientas de RCA como los 5 Porqués, el Diagrama de Ishikawa y el Análisis de Modos de Falla y Efectos (FMEA).
• Desarrollar planes de acción correctiva y preventiva basados en los hallazgos del RCA.
• Integrar el RCA en el proceso de auditoría interna para mejorar la gestión de riesgos.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de seguridad de nivel intermedio y gerentes operativos que deseen mejorar su capacidad para investigar incidentes, identificar debilidades sistémicas y diseñar acciones correctivas y preventivas efectivas.