Riesgo Integrado y Gobierno Corporativo

Público objetivo

Todos los miembros de la Alta Dirección que necesitan un conocimiento práctico de AML/CTF y su prevención, así como una concienciación sobre otros problemas relevantes y actuales de Delitos Financieros;

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones facilitadas
• Presentaciones con diapositivas
• Estudios de caso
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
• Comprender las principales facetas de AML y CTF en relación con sus empresas y los esfuerzos nacionales e internales realizados para combatirlas
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; y explicar qué "señales de alarma" podrían ayudarles a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad delictiva (sospechada o confirmada)
• Comprender algunos de los otros "puntos calientes" en materia de Delitos Financieros

La gobernanza y la supervisión de riesgos de LCP/FT son un programa de capacitación estratégica centrado en fortalecer la resiliencia organizativa contra la criminalidad financiera mediante una gobernanza eficaz, la gestión de riesgos y la alineación regulatoria.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor (en línea o en las instalaciones), está dirigida a miembros de la junta directiva y altos ejecutivos de nivel intermedio a avanzado, oficiales de cumplimiento, oficiales de LCP/FT y profesionales de riesgos que deseen utilizar marcos estructurados de LCP/FT para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a gerentes de negocio, gerentes de TI y gerentes de riesgo y cumplimiento que deseen implementar el marco COBIT para optimizar la gobernanza y gestión de TI.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán diseñar, desarrollar, implementar, monitorear y mejorar la gobernanza y gestión de TI utilizando los principios y métodos de COBIT.

Esta formación en vivo impartida por un instructor se lleva a cabo en Ottawa, pero también puede impartirse en otras ubicaciones; está dirigida a gerentes y líderes que desean fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta formación en vivo con instrucción directa en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas y gestión de activos de nivel intermedio a avanzado que deseen optimizar el seguimiento, el control y el cumplimiento de las Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIF).

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Clasificar y configurar activos fijos según las regulaciones de las NIIF.
• Gestionar la creación, adquisición y capitalización de activos.
• Implementar medidas de control para el seguimiento y la supervisión de activos.
• Aplicar los métodos de depreciación y amortización adecuados.
• Procesar de manera efectiva los movimientos, transferencias y bajas de activos.
• Garantizar el cumplimiento de los estándares de información financiera y auditoría.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas y contabilidad de nivel intermedio que desean gestionar, valorar y auditar activos fijos de manera efectiva, cumpliendo con las normas y regulaciones contables.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el ciclo de vida y la clasificación de los activos fijos.
• Aplicar normas contables locales e internacionales en la valuación y depreciación de activos.
• Gestionar los activos fijos con controles, herramientas y procedimientos adecuados.
• Cumplir con los marcos legales y fiscales relevantes para la gestión de activos y la presentación de informes.

El curso de Liderazgo para Directores y Miembros de la Junta Directiva está diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobernanza de los directores y miembros de la junta directiva.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a directores, ejecutivos y miembros de la junta directiva que deseen desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones a nivel de junta.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros de la junta directiva.
• Aplicar principios de buena gobernanza para mejorar el desempeño organizacional.
• Fomentar una comunicación y colaboración eficaces en la junta directiva.
• Responder a crisis y gestionar riesgos a nivel ejecutivo.

Formato del Curso

• Conferencia interactiva y discusión facilitada.
• Estudios de caso y ejercicios de simulación.
• Actividades grupales y análisis basado en escenarios.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar.

Esta capacitación en vivo con instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a miembros de la junta y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobierno corporativo y toma de decisiones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades clave y los deberes legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobierno efectivas y dinámicas de sala de juntas.
• Mejorar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel de la junta directiva.

Esta capacitación presencial en vivo impartida por un instructor en Costa Rica (en línea o en sitio) está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que transicionan hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos de trabajo de liderazgo estructurado y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Definir y aplicar autoridad de liderazgo y responsabilidad claras dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva mientras mantiene la supervisión del desempeño.
• Conductar conversaciones de desempeño estructuradas, directas y constructivas.
• Comunicar las expectativas con claridad para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.

La Planificación y Evaluación de Riesgos es un enfoque estructurado para identificar, evaluar y mitigar riesgos potenciales en proyectos y operaciones.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a profesionales de nivel principiante e intermedio que deseen planificar de manera efectiva y gestionar riesgos en entornos de proyectos u operaciones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender los principios y procesos de una planificación efectiva.
• Identificar y evaluar riesgos potenciales en diversos escenarios.
• Desarrollar e implementar estrategias de mitigación de riesgos.
• Integrar la evaluación de riesgos en el ciclo de vida general del proyecto.

Formato del curso

• Clases interactivas y discusión.
• Ejercicios grupales y práctica basada en escenarios.
• Aplicación práctica utilizando casos de estudio.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, comuníquese con nosotros para coordinarlo.

Esta capacitación en vivo y dirigida por un instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen desarrollar un enfoque sistemático para identificar, analizar y resolver problemas utilizando metodologías de RCA.

Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos esenciales del RCA y los ciclos de mejora continua.
• Aplicar diversas herramientas de RCA para identificar la causa raíz de los problemas.
• Desarrollar e implementar estrategias eficaces de resolución de problemas.
• Integrar el RCA en los esfuerzos de mejora y prevención organizacional.

El objetivo final de este programa es transformar el proceso de auditoría de un ejercicio reactivo de "hallazgo" en una estrategia proactiva de "prevención". Al dominar el Análisis de Causa Raíz, el equipo de Auditoría Interna se enfocará específicamente en eliminar los hallazgos recurrentes. Esto garantiza que, una vez identificada una debilidad, la recomendación proporcione una solución permanente, salvaguardando la eficiencia operativa y la integridad financiera de la empresa.

No implementar un ACR estructurado crea un entorno de alto riesgo:

• Erosión Financiera: Las causas raíz no resueltas en los procesos financieros conducen a pérdidas acumulativas que crean con el tiempo.
• Desperdicio de Recursos: Los auditores dedican un 40% más de tiempo a rea auditar los mismos controles fallidos en lugar de centrarse en riesgos estratégicos nuevos.
• Disminución de la Autoridad: Reportar repetidamente los mismos problemas debilita la influencia de la División de Auditoría ante la alta dirección y los auditados.

Esta formación en vivo con instructores en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a auditores internos de nivel intermedio que desean mejorar su eficacia en las auditorías mediante la aplicación de técnicas estructuradas de ACR.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender las metodologías de ACR y su papel en la auditoría interna.
• Identificar y analizar las causas raíz de los hallazgos de las auditorías.
• Aplicar herramientas de ACR, como los 5 Porqués, el Diagrama de Ishikawa (Espina de Pescado) y el Análisis de Modos y Efectos de Fallo (FMEA).
• Elaborar planes de acciones correctivas y preventivas basados en los hallazgos del ACR.
• Integrar el ACR en el proceso de auditoría interna para mejorar la gestión de riesgos.

Esta formación en vivo y dirigida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la seguridad de nivel intermedio y gestores operativos que deseen mejorar su capacidad para investigar incidentes, identificar debilidades sistémicas y diseñar acciones correctivas y preventivas efectivas.

Objetivos del curso:

• Este será un curso de un día y, tras finalizar las actividades, los entrenados/participantes serán capaces de:
  • Definir qué es un riesgo, su origen y su impacto en el negocio, lo cual se manifestará a través de una mayor concienciación sobre el tema.
  • Citar distintos casos prácticos que ayuden a la organización a limitar e, idealmente, eliminar los riesgos.
  • Realizar una previsión adecuada de riesgos y desafíos de manera proactiva.
  • Descubrir numerosas técnicas para identificar, mitigar y limitar los riesgos.
  • Colaborar con los canales internos para fortalecer la gestión de riesgos en toda la organización.