Norma Común de Informes (CRS): Cumplimiento y Diligencia Debida para Instituciones Financieras

Público objetivo

Todos los miembros de la Alta Dirección que necesitan un conocimiento práctico de AML/CTF y su prevención, así como una concienciación sobre otros problemas relevantes y actuales de Delitos Financieros;

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones facilitadas
• Presentaciones con diapositivas
• Estudios de caso
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
• Comprender las principales facetas de AML y CTF en relación con sus empresas y los esfuerzos nacionales e internales realizados para combatirlas
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; y explicar qué "señales de alarma" podrían ayudarles a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad delictiva (sospechada o confirmada)
• Comprender algunos de los otros "puntos calientes" en materia de Delitos Financieros

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
• Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifrude.
• Comunicar e incorporar políticas antifrude adecuadas.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Amplia cantidad de ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar.

En esta formación en vivo con instructor, los participantes aprenderán las características clave de los mercados financieros y cómo se realizan las operaciones en ellos. Comenzaremos con una visión general de los mercados financieros, la terminología, el lenguaje propio del trading y las convenciones utilizadas para describir sus actividades. Luego analizaremos el porqué y el cómo de invertir en diversos tipos de instrumentos financieros. Algunos de los temas específicos incluyen estrategias de trading, gestión de riesgos y estudios de caso del mundo real para examinar a las personas, instituciones y estrategias detrás de las inversiones en los mercados financieros.

Dirigido a

• Gerentes de negocios

Formato del curso

• Parte expositiva, parte discusión y ejercicios prácticos

Este curso introductorio proporcionará a los participantes un conocimiento práctico de primera clase y detallado de los principales mercados financieros, su propósito, función, actividades principales y su regulación. Está diseñado para ser parte de repaso, parte educativo y parte desafiante, de modo que todos los asistentes obtengan el máximo beneficio. Se alentará activamente la retroalimentación y la discusión durante todo el curso, con sesiones que se pretenden interactivas, no solo reactivas y fácticas.

La función principal es asegurar que, al finalizar, todos los asistentes estarán mucho mejor preparados para atender a los clientes y sus necesidades continuas, y para contextualizar los servicios y los mercados en los que operan y participan.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a administradores de nube, arquitectos de nube, jefes de tecnología y analistas financieros que deseen registrar, administrar, monitorear y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán aplicar prácticas de FinOps en una organización para prever costos, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas de nivel intermedio que desean adquirir un conocimiento completo de los principios y metodologías de FinOps, incluida la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y la colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el marco de trabajo de FinOps, sus principios y fases.
• Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante el análisis de datos y la gobernanza.
• Colaborar entre los departamentos de finanzas, ingeniería y negocios para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, previsión y optimización.
• Prepararse para el examen de la certificación FinOps Certified FOCUS Analyst.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel avanzado en gestión financiera en la nube que deseen validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Adquirir los conocimientos avanzados requeridos para el examen de FinOps Certified Professional.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluida la optimización de costos, la gestión presupuestaria y la elaboración de informes.
• Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para aprobar con éxito el examen de FinOps Certified Professional.

GnuCash es un sistema de contabilidad de partida doble de código abierto y multiplataforma, diseñado para la gestión financiera personal y de pequeñas empresas. Ofrece funciones contables completas que incluyen facturación, seguimiento de gastos, conciliación e informes financieros. GnuCash se integra con banca en línea, soporta múltiples monedas y permite la exportación e importación de datos en varios formatos, como QIF, OFX y CSV.

Esta formación en vivo, impartida por instructores (en línea o en las instalaciones), está dirigida a profesionales de nivel principiante e intermedio que desean gestionar y automatizar los procesos de contabilidad, facturación e informes utilizando GnuCash de manera efectiva.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Instalar, configurar y personalizar GnuCash para uso empresarial.
• Configurar cuentas comerciales y gestionar transacciones aplicando los principios de partida doble.
• Generar estados financieros e informes para análisis y auditoría.
• Integrar GnuCash con bancos, sistemas externos y fuentes de datos en línea.
• Automatizar transacciones recurrentes y gestionar operaciones en múltiples monedas.

Formato del Curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Ejercicios prácticos y ejemplos empresariales del mundo real.
• Configuración práctica y entrada de datos en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarla.

Introducción a los Productos Estructurados

El objetivo del curso es ofrecer a los participantes una introducción a los Productos Estructurados utilizados en la banca de inversión. Al finalizar el curso, todos los asistentes tendrán un conocimiento práctico del tema y podrán responder

1. ¿Qué son los productos estructurados?
2. ¿Por qué emitirlos?
3. ¿Cómo se benefician los emisores y los inversores?
4. ¿Cómo se estructuran y valoran una variedad de productos derivados?
5. ¿Cuáles son los riesgos y los costos asociados a la creación de productos financieros estructurados?
6. ¿Qué son los derivados embebidos?
7. ¿Qué son las opciones exóticas?
8. ¿Cuáles son las consideraciones de valoración y cobertura?

Esta formación en vivo impartida por un instructor (presencial o remota) está dirigida a contadores y auxiliares contables que deseen utilizar Xero para la gestión contable.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Obtener una visión en tiempo real del flujo de caja.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y verificar declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
• Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta formación en vivo con instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean tener una comprensión básica de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones efectiva en los negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos financieros y contables básicos esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
• Aplicar razones financieras clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Elaborar y gestionar presupuestos y realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño empresarial.
• Utilizar el análisis de punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.

Esta formación en vivo dirigida por un instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a desarrolladores que desean utilizar la API de Open Bank Project para desarrollar y probar aplicaciones descentralizadas que puedan integrarse fácilmente con sistemas de banca digital.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Configurar el entorno de desarrollo necesario para comenzar a desarrollar aplicaciones con la API de OBP.
• Comprender la arquitectura, la tecnología y los conceptos de Open Bank Project.
• Aprender a utilizar y personalizar la API de OBP para desarrollar y construir aplicaciones para el sector bancario.
• Explorar las características, herramientas, API y sandboxes de OBP.
• Implementar seguridad e integraciones en los conectores y adaptadores de la API de OBP.

¿Por qué deberías asistir?

Vivimos y trabajamos en un mercado cada vez más global que ofrece oportunidades en cada esquina, oportunidades que debemos aprovechar. Sin embargo, con estas oportunidades llegan una mayor competencia y persisten muchas complejidades. Conocer las mejores formas de encontrar y seleccionar el precio más adecuado y competitivo para tus productos o servicios es crucial para el éxito y el crecimiento de cualquier negocio. Los conocimientos, técnicas y estrategias que adquieras durante nuestra formación te permitirán aumentar la rentabilidad y la efectividad de tu empresa.

Convertir la teoría en práctica:

El propósito de este curso de formación de un día es simplificar y explicar las estrategias de fijación de precios exitosas. Saldrás de nuestro evento con más confianza y actitud positiva para continuar y expandir tu negocio. Te proporcionaremos las estrategias y los mejores ejemplos de práctica para mejorar y ampliar tu conocimiento sobre la fijación de precios y hacer que tus planes y objetivos se hagan realidad.

¿A quién está dirigido?

Este curso está diseñado para gerentes de ventas, gerentes de marketing, gerentes de producto, gerentes de cuentas, analistas de precios y directores generales. Este curso también es vital para ejecutivos que son nuevos en la fijación de precios o que tienen limitada experiencia en el tema.

Esta formación en vivo con instructor en <ubicación> (en línea o presencial) está dirigida a consultores de aplicaciones y propietarios de procesos comerciales que desean aprender a configurar los procesos comerciales para el módulo financiero de SAP S/4 HANA.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender la configuración básica en los componentes principales de la Contabilidad Financiera con SAP S/4HANA.
• Configurar la configuración de datos maestros (cuentas del libro mayor, cuentas de clientes y proveedores) de CF con SAP S/4HANA.
• Configurar el control de documentos, el control de asientos y la configuración de liquidación de documentos financieros de CF con SAP S/4HANA.