Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Programa del Curso
Conceptos básicos de Compliance and the Management of Compliance Risk
-
Comprender el cumplimiento y el riesgo asociado con él
¿Cuáles son las áreas importantes en 2021?
¿Quiénes son las partes interesadas de los Oficiales de Cumplimiento y de los Oficiales de Informes de Lavado de Dinero?
Comprender y mitigar los riesgos de incumplimiento
Creación y administración de un marco de cumplimiento Risk Management
-
Comprender un enfoque de riesgo-Management
El impacto en el negocio, positiva y negativamente, de la creación de un enfoque de riesgoManagement
Cumplimiento y Corporativo Governance
-
¿Qué es el Gobierno Corporativo?
¿Cómo interactúa con el Compliance?
¿Quiénes son las partes interesadas?
Principios de Gobierno Corporativo
Management Comités
Códigos y directrices
Gobierno Corporativo y Prevención de Delitos Financieros
Controles y comprobaciones de cumplimiento
-
¿Qué esperan los reguladores?
Creación de un programa de supervisión del cumplimiento
Otras consideraciones Financial Crime
-
Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: una nueva mirada
Fraude
Data Protection y la seguridad de la información
Información personal y confidencial
Data Protection Políticas
El futuro
-
¿Dónde está el Compliance actual y sus Risk Management puntos calientes...?
21 horas
Testimonios (1)
I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.