Curso de Conformidad y Gestión del Riesgo de Cumplimiento
Audincia
Todo el personal que necesita un conocimiento práctico de Cumplimiento y la Management de Riesgo
Formato del curso
Una combinación de:
- Debates facilitados
- Presentaciones de diapositivas
- Casos prácticos
- Ejemplos
Objetivos del curso
Al final de este curso, los delegados podrán:
- Comprender las principales facetas del Cumplimiento y los esfuerzos nacionales e internacionales que se están realizando para gestionar el riesgo relacionado con él
- Definir las formas en que una empresa y su personal podrían establecer un Marco de Management de Riesgo de Cumplimiento
- Detallar las funciones de Oficial de Cumplimiento y Oficial de Informes de Lavado de Dinero y cómo deben integrarse en un negocio
- Comprender algunos otros "puntos calientes" en Financial Crime , especialmente en lo que se refiere a la BusinessInternacional, Centros Offshore y Clientes de Alto Valor
Programa del Curso
Los fundamentos del cumplimiento y el Management del riesgo de cumplimiento
- Comprender el cumplimiento y el riesgo asociado con él
- ¿Cuáles son las áreas importantes en 2021?
- ¿Quiénes son las partes interesadas de los Oficiales de Cumplimiento y de los Oficiales de Reporte de Lavado de Dinero?
- Comprender y mitigar los riesgos de incumplimiento
Creación y gestión de un marco de cumplimiento Risk Management
- Comprensión de un enfoque de riesgo Management
- El impacto en el negocio, positiva y negativamente, de la creación de un enfoque de riesgo Management
Cumplimiento y Corporate Governance
- ¿Qué es Corporate Governance?
- ¿Cómo interactúa con el Compliance?
- ¿Quiénes son los interesados?
- Corporate Governance Principios
- Management Comités
- Códigos y Lineamientos
- Corporate Governance y Financial Crime Prevención
Controles y verificaciones de cumplimiento
- ¿Qué esperan los reguladores?
- Creación de un programa de seguimiento del cumplimiento
Otras Financial Crime consideraciones
- Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: una nueva mirada
- Fraude
- Data Protection y seguridad de la información
- Información personal y confidencial
- Data Protection Políticas
- Soborno y corrupción
- Ley contra el Soborno del Reino Unido de 2010
- Ley de Prácticas Extranjeras y Corruptas de EE. UU.
- Otras áreas a considerar
- Impacto del Brexit
- Abuso de mercado y uso de información privilegiada
- Sanciones
Financial Crime en Internacionales Business, en Centros Offshore y con Clientes de Alto Patrimonio Neto
- ¿Por qué los delincuentes financieros tienen como objetivo los Centros Internacionales Business, Offshore y
- ¿Vale la pena ser cliente?
- ¿Cuáles son los principales riesgos de emprender este negocio?
El futuro
- ¿Dónde está el Compliance actual y sus Risk Management puntos calientes...?
Los cursos de formación abiertos requieren más de 5 participantes.
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Testimonios (2)
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Attila - Lifial
Curso - Compliance and the Management of Compliance Risk
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I genuinely enjoyed the real examples of the trainer.
Joana Gomes
Curso - Compliance and the Management of Compliance Risk
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14 HorasEn esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán las características clave de los mercados financieros y cómo se lleva a cabo el comercio en estos mercados. Comenzamos con una descripción general de los mercados financieros y la terminología, la jerga comercial y las convenciones utilizadas para describir sus actividades. A continuación, analizamos el por qué y el cómo de invertir en varios tipos de instrumentos financieros. Algunos de los temas específicos incluyen estrategias de trading, gestión de riesgos y estudios de casos del mundo real para examinar a las personas, instituciones y estrategias detrás de las inversiones en los mercados financieros.
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- En parte conferencia, en parte discusión y ejercicios prácticos
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La función principal es garantizar que, al finalizar, todos los delegados del curso estén mucho mejor equipados para tratar con los clientes y sus necesidades continuas y para poner en contexto los servicios y mercados en los que están operando y participando.
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- Obtenga los conocimientos avanzados necesarios para el examen FinOps Certified Professional.
- Comprenda las prácticas complejas FinOps, incluida la optimización de costos, la administración de presupuestos y la generación de informes.
- Desarrollar habilidades prácticas en la aplicación de estrategias FinOps en escenarios del mundo real.
- Prepárese para completar con éxito el examen FinOps Certified Professional.
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Banca de Inversión: Introducción a los Productos Estructurados
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El propósito del curso es proporcionar a los delegados una introducción a los productos estructurados utilizados en la banca de inversión. Al finalizar el curso, todos los delegados tendrán un conocimiento práctico del tema y podrán responder.
- ¿Qué son los productos estructurados?
- ¿Por qué emitirlos?
- ¿Cómo se benefician los emisores e inversores?
- ¿Cómo se estructura y cotiza una gama de productos derivados?
- ¿Cuáles son los riesgos y costos de producir productos financieros estructurados?
- ¿Qué son los derivados implícitos?
- ¿Qué son las opciones exóticas?
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Learning Xero
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Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:
- Obtén una visión en tiempo real del flujo de caja.
- Vincule las cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
- Preparar y comprobar las declaraciones de IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) en Xero.
- Cree informes para compartir entre los miembros del equipo.
Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
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Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:
- Comprender los conceptos financieros y contables básicos que son esenciales para la toma de decisiones empresariales.
- Interpretar y analizar estados financieros como estados de resultados, balances generales y estados de flujo de efectivo.
- Aplique ratios financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
- Desarrolle y administre presupuestos y realice análisis de desviaciones para monitorear el rendimiento del negocio.
- Utilice el análisis del punto de equilibrio para respaldar las decisiones operativas y estratégicas.
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Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:
- Configure el entorno de desarrollo necesario para comenzar a desarrollar aplicaciones con OBP API.
- Comprender la arquitectura, la tecnología y los conceptos Open Bank Project.
- Aprenda a usar y personalizar la API de OBP para desarrollar y crear aplicaciones para la banca.
- Explore las funciones, las herramientas, las API y los entornos limitados de OBP.
- Implemente seguridad e integraciones en conectores y adaptadores de API de OBP.
Una Guía Práctica para Estrategias Exitosas de Precios
7 Horas¿Por qué deberías asistir?
Vivimos y trabajamos en un mercado cada vez más global que ofrece oportunidades a cada paso que tenemos que dar. Sin embargo, esas oportunidades conllevan una mayor competencia y la mayoría de las complejidades siguen vigentes. Conocer las mejores formas de encontrar y seleccionar el precio más adecuado y competitivo para su producto o servicio es crucial para el éxito y el crecimiento de cualquier negocio. Los conocimientos, técnicas y estrategias que adquieras durante nuestra formación te permitirán aumentar la rentabilidad y la eficacia de tu negocio.
Pasar de la teoría a la práctica:
El propósito detrás de este curso de capacitación de 1 día es simplificar y explicar las estrategias exitosas de fijación de precios. Saldrás de nuestro evento más confiado y más positivo para continuar y expandir tu negocio. Le proporcionaremos las estrategias y los ejemplos de mejores prácticas para mejorar y ampliar sus conocimientos sobre precios y hacer realidad sus planes y objetivos.
¿A quién va dirigido?
Este curso está diseñado para gerentes de ventas, gerentes de marketing, gerentes de producto, gerentes de cuentas, analistas de precios y directores generales. Este curso también es vital para los ejecutivos que son nuevos en la fijación de precios o que tienen una experiencia limitada en el tema.
Basics of Customizing for Financial Accounting: GL, AP, AR in SAP S/4 HANA (S4F12)
35 HorasEsta capacitación en vivo dirigida por un instructor en Costa Rica (en línea o en el sitio) está dirigida a consultores de aplicaciones y propietarios de procesos de negocio que deseen aprender a configurar procesos de negocio para el módulo financiero de SAP S/4 HANA.
Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:
- Comprenda las parametrizaciones básicas del Customizing en los componentes principales de la Gestión financiera con SAP S/4HANA.
- Configure las parametrizaciones de datos maestros (cuentas de mayor, cuentas de deudor y acreedor) de FA con SAP S/4HANA.
- Configure los ajustes de control de documentos, control de contabilización y compensación de documentos financieros de FA con SAP S/4HANA.