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Temario del curso
Introducción a la IA en el Delito Financiero
- Panorama general del fraude y el LA/FT en la era de las finanzas digitales
- Enfoques tradicionales frente a los basados en IA
- Estudios de caso de Mastercard, JPMorgan y bancos globales
Aprendizaje Automático para el Monitoreo de Transacciones
- Aprendizaje supervisado para la puntuación de riesgos y clasificación
- Aprendizaje no supervisado para la detección de anomalías
- Generación de alertas en tiempo real y procesamiento de flujos de datos
Analítica de Grafos y Detección de Riesgos de Red
- Modelado de relaciones entre entidades y transacciones
- Detección de esquemas de fraude complejos utilizando IA de grafos
- Práctica con Neo4j o herramientas similares
Procesamiento del Lenguaje Natural para LA/FT
- Minería de texto en la debida diligencia de clientes (CDD)
- Escaneo de listas de observación utilizando reconocimiento de entidades nombradas (NER)
- Revisión de documentos basada en indicaciones (prompts) e informes de actividades sospechosas (SAR)
Gobernanza de Modelos y Explicabilidad
- Construcción de modelos explicables y auditables
- Detección y mitigación de sesgos en algoritmos de detección de fraude
- Uso de técnicas de IA Explicable (XAI) en entornos de cumplimiento
Ética, Regulación y Riesgo del Modelo
- Cumplimiento de marcos normativos de LA/FT y KYC (p. ej. GAFI, FinCEN, EBA)
- Ética de la IA en la vigilancia y el monitoreo de clientes
- Estándares de reporting y auditabilidad regulatoria
Estrategias de Implementación y Tendencias Futuras
- Integración de modelos de IA en sistemas transaccionales existentes
- Bucle de retroalimentación y mecanismos de actualización de modelos
- Futuro de la IA generativa en la investigación de fraudes y la automatización de SAR
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Conocimiento de los riesgos de fraude y los procedimientos de LA/FT
- Experiencia en análisis de datos o informes de cumplimiento
- Familiaridad básica con Python o plataformas de análisis
Audiencia
- Profesionales en riesgos de fraude
- Equipos de cumplimiento de LA/FT
- Gerentes de seguridad
14 Horas
Reseñas (1)
Ya cuento con algunos informes que conozco; utilizaré algunas de las indicaciones que revisamos hoy.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
