Marco integral de debida diligencia y cumplimiento para instituciones financieras

Público objetivo

Todos los miembros de la Alta Dirección que necesitan un conocimiento práctico de AML/CTF y su prevención, así como una concienciación sobre otros problemas relevantes y actuales de Delitos Financieros;

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones facilitadas
• Presentaciones con diapositivas
• Estudios de caso
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
• Comprender las principales facetas de AML y CTF en relación con sus empresas y los esfuerzos nacionales e internales realizados para combatirlas
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; y explicar qué "señales de alarma" podrían ayudarles a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad delictiva (sospechada o confirmada)
• Comprender algunos de los otros "puntos calientes" en materia de Delitos Financieros

Finanzas / Gestión

Este entrenamiento en vivo con instructor (en línea o presencial) está dirigido a gerentes de manufactura e ingenieros que desean fortalecer su capacidad para evaluar inversiones, elaborar casos de negocio robustos y presentar narrativas convincentes para proyectos de capital.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán: calcular y aplicar métricas clave de valoración de inversiones en escenarios de manufactura, construir un caso completo de inversión en CAPEX que incluya proyecciones de flujo de efectivo y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y Tarjetas CAPEX para agilizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar las solicitudes de gastos de capital.

El módulo de Centros de Costo abarca rutinas y prácticas para gestionar los gastos indirectos, calcular los costos de la BOM (Lista de Materiales) y determinar el costeo a nivel de producto en operaciones de manufactura y servicios.

Esta formación en vivo con instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen configurar, operar y validar las rutinas de centros de costo dentro de entornos empresariales.

Al completar este curso, los participantes serán capaces de:

• Crear, configurar y mantener centros de costo alineados con las estructuras organizativas.
• Construir y validar el costeo de la BOM utilizando métodos de asignación de costos estándar, basados en actividades y de gastos indirectos.
• Integrar las horas máquina, horas de operador y métricas de mano de obra en los cálculos de los centros de costo.
• Aplicar principios de costeo absorbente para garantizar evaluaciones precisas de productos y al cierre del periodo.

Formato del Curso

• Instrucción guiada con demostraciones basadas en casos.
• Ejercicios prácticos de costeo y modelado con hojas de cálculo.
• Laboratorios aplicados que simulan flujos de trabajo reales de costeo y conciliación.

Opciones de Personalización del Curso

• Para contenido personalizado, modelos de costeo específicos por industria o alineación con plataformas ERP, por favor contáctenos.

Esta formación en vivo con instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de las finanzas y el derecho que desean aprender los principios y prácticas de la cobranza extrajudicial y judicial, permitiéndoles gestionar y resolver eficazmente los problemas de cobro.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Aplicar los métodos y técnicas principales de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Evaluar la efectividad y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Afrontar los aspectos legales y éticos involucrados en la cobranza extrajudicial y judicial.
• Integrar la cobranza extrajudicial y judicial de manera global y coherente.

La CRS es la norma de la OCDE para el intercambio automático de información de cuentas financieras entre jurisdicciones, diseñada para combatir la evasión fiscal transfronteriza al obligar a las instituciones financieras a identificar y reportar las cuentas mantenidas por residentes extranjeros para efectos fiscales.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de cumplimiento y operaciones de nivel intermedio que deseen implementar políticas sólidas centradas en la CRS, realizar una diligencia debida precisa sobre la residencia fiscal y alinear los procesos internos con los requisitos de reporte similares a los de FATCA.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Explicar el marco de reporte de la CRS, las definiciones clave y las obligaciones jurisdiccionales bajo la norma de la OCDE.
• Aplicar los procedimientos de diligencia debida de la CRS (incluidas las búsquedas de indicios y el manejo de autodeclaraciones) para identificar con precisión las cuentas reportables.
• Mapar y alinear los flujos de trabajo internos de KYC/AML para cumplir con los requisitos de la CRS y las obligaciones relacionadas similares a las de FATCA.
• Diseñar controles, flujos de datos y procesos de reporte para generar presentaciones de la CRS conformes.

Formato del Curso

• Conferencias interactivas y discusiones.
• Ejercicios prácticos y laboratorios basados en plantillas (revisión de autodeclaraciones, evaluación de indicios).
• Ejemplos de implementación práctica para operativizar la CRS en sistemas de incorporación y reporte.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una versión personalizada de este curso (normas específicas de la jurisdicción, integración de sistemas o una comparación más profunda con FATCA), contáctenos para organizarlo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
• Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifrude.
• Comunicar e incorporar políticas antifrude adecuadas.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Amplia cantidad de ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar.

La formación de Excel para el análisis financiero cubre las técnicas avanzadas de hojas de cálculo que los profesionales de las finanzas necesitan, desde funciones de búsqueda, fórmulas de consulta y gráficos dinámicos, hasta formato condicional, flujos de trabajo con datos externos y análisis de valores. Se profundiza en enfoques prácticos para evaluar conceptos de valor del dinero en el tiempo, identificar tendencias del mercado, construir modelos de pronóstico financiero y aprovechar toda la caja de herramientas analítica de Excel para cálculos financieros complejos e informes.

Esta capacitación en vivo con instructores en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a profesionales financieros en instituciones de EE. UU. y de otros países que desean comprender los aspectos legales, de cumplimiento y de aplicación de FATCA para mantener la conformidad con las autoridades fiscales de EE. UU. (IRS).

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán comprender:

• El impacto de FATCA en el cumplimiento fiscal global y la transparencia financiera.
• Los requisitos de diligencia debida e información de FATCA.
• Los aspectos legales más importantes de FATCA y cómo asegurar el cumplimiento.

Este curso introductorio proporcionará a los participantes un conocimiento práctico de primera clase y detallado de los principales mercados financieros, su propósito, función, actividades principales y su regulación. Está diseñado para ser parte de repaso, parte educativo y parte desafiante, de modo que todos los asistentes obtengan el máximo beneficio. Se alentará activamente la retroalimentación y la discusión durante todo el curso, con sesiones que se pretenden interactivas, no solo reactivas y fácticas.

La función principal es asegurar que, al finalizar, todos los asistentes estarán mucho mejor preparados para atender a los clientes y sus necesidades continuas, y para contextualizar los servicios y los mercados en los que operan y participan.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a administradores de nube, arquitectos de nube, jefes de tecnología y analistas financieros que deseen registrar, administrar, monitorear y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán aplicar prácticas de FinOps en una organización para prever costos, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas de nivel intermedio que desean adquirir un conocimiento completo de los principios y metodologías de FinOps, incluida la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y la colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el marco de trabajo de FinOps, sus principios y fases.
• Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante el análisis de datos y la gobernanza.
• Colaborar entre los departamentos de finanzas, ingeniería y negocios para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, previsión y optimización.
• Prepararse para el examen de la certificación FinOps Certified FOCUS Analyst.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel avanzado en gestión financiera en la nube que deseen validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Adquirir los conocimientos avanzados requeridos para el examen de FinOps Certified Professional.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluida la optimización de costos, la gestión presupuestaria y la elaboración de informes.
• Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para aprobar con éxito el examen de FinOps Certified Professional.

Esta formación en vivo con instructor (presencial o remota) está dirigida a contadores y auxiliar contable que desean utilizar Xero para sus tareas contables.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Obtener una vista en tiempo real del flujo de caja.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y revisar las declaraciones de IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
• Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta formación en vivo con instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean tener una comprensión básica de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones efectiva en los negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos financieros y contables básicos esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
• Aplicar razones financieras clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Elaborar y gestionar presupuestos y realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño empresarial.
• Utilizar el análisis de punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.