Cumplimiento de FATCA para Profesionales Financieros
La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés) es una ley de Estados Unidos diseñada para detectar la evasión fiscal. Exige que los bancos, corporaciones, compañías de seguros, fideicomisos y otras instituciones financieras fuera de EE. UU. informen sobre la información de sus clientes en EE. UU.
Este curso en vivo con instructores (en línea o presencial) está dirigido a profesionales financieros en instituciones de EE. UU. y de otros países que desean comprender los aspectos legales, de cumplimiento y de aplicación de la FATCA para mantenerse conforme con las autoridades fiscales estadounidenses (IRS).
Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán comprender:
- El impacto de FATCA en el cumplimiento fiscal global y la transparencia financiera.
- Los requisitos de diligencia debida e información de FATCA.
- Los aspectos legales más importantes de FATCA y cómo asegurar el cumplimiento.
Formato del Curso
- Conferencia interactiva y discusión.
- Ejercicios y práctica.
Opciones de Personalización del Curso
- Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar.
Temario del curso
Introducción
- Criminalidad financiera y cómo surgió FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Resumen del Programa de Cumplimiento de FATCA
Disposiciones Clave de FATCA
Caso de Estudio: Respuesta a FATCA en Diferentes Países
Instituciones, Gobiernos y Entidades de Clientes
Marco Internacional de FATCA
Requisitos de Informes de FATCA
Mantenerse Conforme
Multas por No Cumplimiento
Registro de FATCA
Formularios de FATCA
Casos Especiales
Resumen y Conclusión
Requerimientos
- Comprensión de los conceptos fiscales.
Audiencia
- Profesionales de instituciones financieras en todo el mundo.
Los cursos públicos requieren más de 5 participantes.
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Reseñas (1)
Lo práctico de los formularios
Diana Carolina - Banco Produbanco S.A
Curso - FATCA Compliance for Financial Professionals
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A través de ejercicios prácticos, estudios de caso y escenarios empresariales, los participantes adquirirán los conocimientos y herramientas necesarios para mejorar la visibilidad de la liquidez, potenciar el control financiero y establecer un marco estructurado de gestión del efectivo dentro de sus organizaciones.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán: calcular y aplicar métricas centrales de evaluación de inversiones en escenarios de manufactura, construir un caso completo de inversión en CAPEX que incluya proyecciones de flujo de efectivo y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y Tarjetas Capex para agilizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar solicitudes de gasto de capital.
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Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
- Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Aplicar los métodos y técnicas principales de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Evaluar la efectividad y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Afrontar los aspectos legales y éticos involucrados en la cobranza extrajudicial y judicial.
- Integrar la cobranza extrajudicial y judicial de manera global y coherente.
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Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
- Comprender el marco de trabajo de FinOps, sus principios y fases.
- Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante el análisis de datos y la gobernanza.
- Colaborar entre los departamentos de finanzas, ingeniería y negocios para alinear el gasto en la nube.
- Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, previsión y optimización.
- Prepararse para el examen de la certificación FinOps Certified FOCUS Analyst.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:
- Adquirir los conocimientos avanzados requeridos para el examen de FinOps Certified Professional.
- Comprender prácticas complejas de FinOps, incluida la optimización de costos, la gestión presupuestaria y la elaboración de informes.
- Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
- Prepararse para aprobar con éxito el examen de FinOps Certified Professional.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:
- Obtener una vista en tiempo real del flujo de caja.
- Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
- Preparar y revisar las declaraciones de IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
- Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.
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- Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
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- Elaborar y gestionar presupuestos y realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño empresarial.
- Utilizar el análisis de punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.