Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Público objetivo

Todos los miembros de la Alta Dirección que necesitan un conocimiento práctico de AML/CTF y su prevención, así como una concienciación sobre otros problemas relevantes y actuales de Delitos Financieros;

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones facilitadas
• Presentaciones con diapositivas
• Estudios de caso
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
• Comprender las principales facetas de AML y CTF en relación con sus empresas y los esfuerzos nacionales e internales realizados para combatirlas
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; y explicar qué "señales de alarma" podrían ayudarles a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad delictiva (sospechada o confirmada)
• Comprender algunos de los otros "puntos calientes" en materia de Delitos Financieros

Finanzas / Gestión

Este entrenamiento en vivo con instructor (en línea o presencial) está dirigido a gerentes de manufactura e ingenieros que desean fortalecer su capacidad para evaluar inversiones, elaborar casos de negocio robustos y presentar narrativas convincentes para proyectos de capital.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán: calcular y aplicar métricas clave de valoración de inversiones en escenarios de manufactura, construir un caso completo de inversión en CAPEX que incluya proyecciones de flujo de efectivo y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y Tarjetas CAPEX para agilizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar las solicitudes de gastos de capital.

El módulo de Centros de Costo abarca rutinas y prácticas para gestionar los gastos indirectos, calcular los costos de la BOM (Lista de Materiales) y determinar el costeo a nivel de producto en operaciones de manufactura y servicios.

Esta formación en vivo con instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen configurar, operar y validar las rutinas de centros de costo dentro de entornos empresariales.

Al completar este curso, los participantes serán capaces de:

• Crear, configurar y mantener centros de costo alineados con las estructuras organizativas.
• Construir y validar el costeo de la BOM utilizando métodos de asignación de costos estándar, basados en actividades y de gastos indirectos.
• Integrar las horas máquina, horas de operador y métricas de mano de obra en los cálculos de los centros de costo.
• Aplicar principios de costeo absorbente para garantizar evaluaciones precisas de productos y al cierre del periodo.

Formato del Curso

• Instrucción guiada con demostraciones basadas en casos.
• Ejercicios prácticos de costeo y modelado con hojas de cálculo.
• Laboratorios aplicados que simulan flujos de trabajo reales de costeo y conciliación.

Opciones de Personalización del Curso

• Para contenido personalizado, modelos de costeo específicos por industria o alineación con plataformas ERP, por favor contáctenos.

Este curso ofrece una visión integral de los marcos de debida diligencia institucional para instituciones financieras, combinando las dimensiones regulatorias, financieras, operativas y éticas del cumplimiento. Integra los requisitos del Estándar Común de Informes (CRS) con módulos más amplios de debida diligencia en gestión, gobernanza, tecnología y operaciones comerciales.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio en cumplimiento, gestión de riesgos y operaciones que desean implementar un programa holístico de debida diligencia alineado con las mejores prácticas internacionales y los estándares jurisdiccionales.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender y aplicar los principios de debida diligencia en los ámbitos institucional, financiero, legal y operativo.
• Implementar debida diligencia alineada con CRS y FATCA para la verificación y el informe de la residencia fiscal.
• Integrar medidas de gobernanza, sostenibilidad empresarial (ESG) e integridad operativa en los sistemas de cumplimiento.
• Desarrollar marcos de debida diligencia basados en el riesgo que incluyan las funciones de gestión, marketing y TI.
• Preparar a los equipos internos para auditorías, revisiones regulatorias y ciclos de mejora continua.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Estudios de caso y ejercicios grupales.
• Práctica manual con documentación y flujos de trabajo simulados de debida diligencia.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinarlo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
• Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifrude.
• Comunicar e incorporar políticas antifrude adecuadas.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Amplia cantidad de ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar.

Este curso introductorio proporcionará a los participantes un conocimiento práctico de primera clase y detallado de los principales mercados financieros, su propósito, función, actividades principales y su regulación. Está diseñado para ser parte de repaso, parte educativo y parte desafiante, de modo que todos los asistentes obtengan el máximo beneficio. Se alentará activamente la retroalimentación y la discusión durante todo el curso, con sesiones que se pretenden interactivas, no solo reactivas y fácticas.

La función principal es asegurar que, al finalizar, todos los asistentes estarán mucho mejor preparados para atender a los clientes y sus necesidades continuas, y para contextualizar los servicios y los mercados en los que operan y participan.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a administradores de nube, arquitectos de nube, jefes de tecnología y analistas financieros que deseen registrar, administrar, monitorear y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán aplicar prácticas de FinOps en una organización para prever costos, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas de nivel intermedio que desean adquirir un conocimiento completo de los principios y metodologías de FinOps, incluida la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y la colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el marco de trabajo de FinOps, sus principios y fases.
• Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante el análisis de datos y la gobernanza.
• Colaborar entre los departamentos de finanzas, ingeniería y negocios para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, previsión y optimización.
• Prepararse para el examen de la certificación FinOps Certified FOCUS Analyst.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel avanzado en gestión financiera en la nube que deseen validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Adquirir los conocimientos avanzados requeridos para el examen de FinOps Certified Professional.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluida la optimización de costos, la gestión presupuestaria y la elaboración de informes.
• Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para aprobar con éxito el examen de FinOps Certified Professional.

Introducción a los Productos Estructurados

El objetivo del curso es ofrecer a los participantes una introducción a los Productos Estructurados utilizados en la banca de inversión. Al finalizar el curso, todos los asistentes tendrán un conocimiento práctico del tema y podrán responder

1. ¿Qué son los productos estructurados?
2. ¿Por qué emitirlos?
3. ¿Cómo se benefician los emisores y los inversores?
4. ¿Cómo se estructuran y valoran una variedad de productos derivados?
5. ¿Cuáles son los riesgos y los costos asociados a la creación de productos financieros estructurados?
6. ¿Qué son los derivados embebidos?
7. ¿Qué son las opciones exóticas?
8. ¿Cuáles son las consideraciones de valoración y cobertura?

Esta formación en vivo con instructor (presencial o remota) está dirigida a contadores y auxiliar contable que desean utilizar Xero para sus tareas contables.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Obtener una vista en tiempo real del flujo de caja.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y revisar las declaraciones de IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
• Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta formación en vivo con instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean tener una comprensión básica de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones efectiva en los negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos financieros y contables básicos esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
• Aplicar razones financieras clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Elaborar y gestionar presupuestos y realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño empresarial.
• Utilizar el análisis de punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.

Esta formación en vivo dirigida por un instructor en Costa Rica (en línea o presencial) está dirigida a desarrolladores que desean utilizar la API de Open Bank Project para desarrollar y probar aplicaciones descentralizadas que puedan integrarse fácilmente con sistemas de banca digital.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Configurar el entorno de desarrollo necesario para comenzar a desarrollar aplicaciones con la API de OBP.
• Comprender la arquitectura, la tecnología y los conceptos de Open Bank Project.
• Aprender a utilizar y personalizar la API de OBP para desarrollar y construir aplicaciones para el sector bancario.
• Explorar las características, herramientas, API y sandboxes de OBP.
• Implementar seguridad e integraciones en los conectores y adaptadores de la API de OBP.

Esta formación en vivo con instructor en <ubicación> (en línea o presencial) está dirigida a consultores de aplicaciones y propietarios de procesos comerciales que desean aprender a configurar los procesos comerciales para el módulo financiero de SAP S/4 HANA.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender la configuración básica en los componentes principales de la Contabilidad Financiera con SAP S/4HANA.
• Configurar la configuración de datos maestros (cuentas del libro mayor, cuentas de clientes y proveedores) de CF con SAP S/4HANA.
• Configurar el control de documentos, el control de asientos y la configuración de liquidación de documentos financieros de CF con SAP S/4HANA.